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65人遭“金融懲戒”5年內“網上支付”成奢望
03-18 08:14:08 來源:上游新聞·重慶晨報

3月17日,萬州警方發佈消息稱,自2020年10月以來,萬州區公安局共抓獲涉“兩卡”違法犯罪人員78人,收繳銀行卡82張,涉及金額300餘萬元。其中,打掉犯罪團伙4個,移送起訴30餘人,採取刑事拘留等強制措施68人,訓誡92人。同時還有65人受到“金融懲戒”。

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去年11月20日,萬州區反詐騙中心民警在工作中發現,市民蔣某近期在萬州區幾個銀行均辦理了多張銀行卡,且銀行卡流水異常,表現形式為短時間內有多筆鉅額資金進出,且對手賬户都不是同一個人。

該情況引起民警高度警覺,便很快找到蔣某。經詢問,蔣某承認這些銀行卡並非他本人在使用,而是之前由崔某找到他,承諾以300-700元/月/張的價格租賃他的銀行卡。他覺得這錢來得輕鬆又穩定,便滿口應允。接下來,蔣某前往萬州多家銀行,辦理了共計5套銀行卡交給崔某使用,從中獲利3200元錢。

掌握了基本情況後,民警以蔣某的銀行卡為線索,對嫌疑人崔某展開進一步偵查。發現他曾在萬州和大足等地大量收購、租賃他人的銀行卡,並且租賃收購來的這些銀行卡都是其本人在使用。

由此,民警們初步認定:崔某涉嫌為網絡犯罪團伙提供洗錢轉賬服務。

案偵民警稱,隨後深入調查,順線追蹤後,今年1月20日,該區反詐騙中心抽調多名精幹警力前往大足,對三個窩點同時展開抓捕行動,現場查獲犯罪嫌疑人20餘人,繳獲銀行卡270餘張。

經查明,該團伙自2020年7月以來,為多個境外賭博網站提供洗錢轉賬服務。半年來,累計轉賬4.7億元,從中獲利216萬餘元。目前,該案已刑事拘留1人,逮捕3人,取保候審34人,案件仍在進一步辦理中。

本案中向犯罪團伙租賃自己銀行卡的蔣某,經調查也曾參與部分洗錢服務,目前已被取保候審,他面臨的不僅是5年“金融懲戒”,還有法律的懲處。

據悉,除蔣某外,萬州還有64人被“金融懲戒” ,5年內他們的“網上支付”都將成奢望,只能到銀行櫃枱人工辦理存取款業務。

上游新聞·重慶晨報記者 徐勤

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